semaver
New member
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün çarpıcı bir haberle gündeme geldi. Reuters’ın kaynaklardan elde ettiği bilgilere bakılırsa Binance, ABD topraklarında 2018 yılından bu yana “kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri” sebebi öne sürülerek soruşturma altındaydı.
Reuters’ın bir düzineye yakın isimden öğrendiğini öne sürdüğü habere gore Binance’e açılan soruşturma, 2018 yılında başladı ve hala sürüyor. Ama soruşturmaya dahil olan bir düziniçin fazla savcı, artık elde edilen ispatların Binance yöneticilerine ve Binance’e karşı kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Kelam konusu haber hakkında Binance’ten açıklama geldi.
Binance, haberlere itiraz etti:
Binance, Reuters tarafınca paylaşılan habere karşı çıktı. Platform, aşağıda yer alan yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış, uygunluk denetimleri hakkındaki açıklamaları da “tarihi geçmiş” olarak nitelendirdi. tıpkı vakitte yüksek sanayi standartları sürdürdüğünü ve platformdaki yasa dışı kripto para aktifliğini tespit etme hünerlerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Ayrıca bir Binance sözcüsü, Reuters’a “ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair rastgele bir bilgiye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.” halinde konuştu.
Ayrıca borsanın resmi Twitter hesabından şu açıklama paylaşıldı:
“Reuters bir daha yanılıyor. Artık de hukuk takımımıza saldırıyorlar. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir grup – kriptoyu hepimiz için daha inançlı hale getirdiler. İşte muhabire gönderdiğimiz tam açıklama ve olağanüstü hukuk takımımız hakkında bir yazı:“
Binance, buradan ulaşabileceğiniz yazısında kripto hatalara karşı uğraşını anlattı. Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Lider Yardımcısı Tigran Gambaryan, Reuters’ın savlarının “büyük” olduğunu vurgulayarak Reuters’ın argümanlarına da şu karşılığı verdi:
“Kripto, yasa dışı faaliyetler için inançlı bir sığınak DEĞİLDİR. En azından Binance için gerçeğin bu olduğunu biliyorum.
Özetlemek gerekirse, 2022’de takımımız:
Savcılık, sonrasındasında ABD Adalet Bakanlığı Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Kısmı ile soruşturmaya devam etti. Sürece İç Gelir Servisi Hata Soruşturması departmanı da dahil oldu.
Binance, soruşturmayla bir arada ABD’deki hukuk gücünü artırdı:
Aktarılan ayrıntılara bakılırsa Binance, Ekim 2018’de platformun kurucusu Changpeng Zhao’nun da katıldığı görüşmede ABD’deki hukuk gücünü artırma sonucu aldı. Zhao, görüşmede direkt “ABD’deki avukat sayısını artırın, düzenleyici risklerini ele alın.” tabirlerini kullandı.
Reuters’a nazaran bu soruşturma, Zhao’nun şirketi yönetme biçimini direkt etkiledi. Binance, kendisini soruşturan İç Gelir Servisi Kabahat Soruşturma departmanından yetkilileri dahi işe aldı.
Ayrıca Reuters’ın daha evvel aktrardığı şirket iletileri, çalışanların mümkün olduğunca e-posta kullanımını ve şifreli iletileşme servislerine yönelmesini öngörüyordu. Yani şirkette katı zımnilik kuralları uygulanmaya başlamıştı.
Reuters: 2022 yılında 10 milyar dolarlık para suçlularca aktarıldı:
Reuters, Binance’in 2022 yılı boyunca mali hatalara ahengini araştırdığını aktardı. Elde edilen rapor, Binance’in kara para aklamayla uğraş denetimlerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen hatalılar ve şirketler için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işlediğini ve ABD’deki ve başka ülkelerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi.
Binance’e karşı aksiyon alınabilir beklentisi:
Reuters’ın iki isimden elde ettiği bilgiye göre davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcının bir kısmı, halihazırda toplanan ispatların borsaya ve ortalarında Zhou’nun da olduğu yöneticilere karşı agresif bir biçimde hareket etmeyi (suç duyurusu) haklı çıkardığına inanıyor.
Reuters’ın aktardığı bu bilgi, Binance hakkında da telaşlar oluşmasına niye oldu.
Reuters’ın bir düzineye yakın isimden öğrendiğini öne sürdüğü habere gore Binance’e açılan soruşturma, 2018 yılında başladı ve hala sürüyor. Ama soruşturmaya dahil olan bir düziniçin fazla savcı, artık elde edilen ispatların Binance yöneticilerine ve Binance’e karşı kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Kelam konusu haber hakkında Binance’ten açıklama geldi.
Binance, haberlere itiraz etti:
Binance, Reuters tarafınca paylaşılan habere karşı çıktı. Platform, aşağıda yer alan yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış, uygunluk denetimleri hakkındaki açıklamaları da “tarihi geçmiş” olarak nitelendirdi. tıpkı vakitte yüksek sanayi standartları sürdürdüğünü ve platformdaki yasa dışı kripto para aktifliğini tespit etme hünerlerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Ayrıca bir Binance sözcüsü, Reuters’a “ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair rastgele bir bilgiye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.” halinde konuştu.
Ayrıca borsanın resmi Twitter hesabından şu açıklama paylaşıldı:
“Reuters bir daha yanılıyor. Artık de hukuk takımımıza saldırıyorlar. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir grup – kriptoyu hepimiz için daha inançlı hale getirdiler. İşte muhabire gönderdiğimiz tam açıklama ve olağanüstü hukuk takımımız hakkında bir yazı:“
Binance, buradan ulaşabileceğiniz yazısında kripto hatalara karşı uğraşını anlattı. Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Lider Yardımcısı Tigran Gambaryan, Reuters’ın savlarının “büyük” olduğunu vurgulayarak Reuters’ın argümanlarına da şu karşılığı verdi:
“Kripto, yasa dışı faaliyetler için inançlı bir sığınak DEĞİLDİR. En azından Binance için gerçeğin bu olduğunu biliyorum.
Özetlemek gerekirse, 2022’de takımımız:
- 47.000’den çok hukuksal talebe karşılık verdi
- Güvenlik ve uyumluluk çalışan sayısını %500’den çok artırdı
- Küresel kolluk kuvvetleriyle bir arada 70’in üzerinde siber hatayla gayret çalıştayına katıldı
- Ulusal Siber İsimli Bilişim ve Eğitim İttifakına (NCFTA) katılan birinci blockchain ve kripto şirketi oldu.”
- NOT: Aşağıdaki bilgiler, Reuters’ın Binance ile ilişiği olduğunu söylemiş olduği farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerden oluşuyor. Açıklamaların rastgele bir katılığı bulunmuyor.
Savcılık, sonrasındasında ABD Adalet Bakanlığı Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Kısmı ile soruşturmaya devam etti. Sürece İç Gelir Servisi Hata Soruşturması departmanı da dahil oldu.
Binance, soruşturmayla bir arada ABD’deki hukuk gücünü artırdı:
Aktarılan ayrıntılara bakılırsa Binance, Ekim 2018’de platformun kurucusu Changpeng Zhao’nun da katıldığı görüşmede ABD’deki hukuk gücünü artırma sonucu aldı. Zhao, görüşmede direkt “ABD’deki avukat sayısını artırın, düzenleyici risklerini ele alın.” tabirlerini kullandı.
Reuters’a nazaran bu soruşturma, Zhao’nun şirketi yönetme biçimini direkt etkiledi. Binance, kendisini soruşturan İç Gelir Servisi Kabahat Soruşturma departmanından yetkilileri dahi işe aldı.
Ayrıca Reuters’ın daha evvel aktrardığı şirket iletileri, çalışanların mümkün olduğunca e-posta kullanımını ve şifreli iletileşme servislerine yönelmesini öngörüyordu. Yani şirkette katı zımnilik kuralları uygulanmaya başlamıştı.
Reuters: 2022 yılında 10 milyar dolarlık para suçlularca aktarıldı:
Reuters, Binance’in 2022 yılı boyunca mali hatalara ahengini araştırdığını aktardı. Elde edilen rapor, Binance’in kara para aklamayla uğraş denetimlerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen hatalılar ve şirketler için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işlediğini ve ABD’deki ve başka ülkelerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi.
Binance’e karşı aksiyon alınabilir beklentisi:
Reuters’ın iki isimden elde ettiği bilgiye göre davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcının bir kısmı, halihazırda toplanan ispatların borsaya ve ortalarında Zhou’nun da olduğu yöneticilere karşı agresif bir biçimde hareket etmeyi (suç duyurusu) haklı çıkardığına inanıyor.
Reuters’ın aktardığı bu bilgi, Binance hakkında da telaşlar oluşmasına niye oldu.